В «Холодильник.ру» прошли масштабные обыски

По данным «Коммерсанта», действия правоохранителей связаны с уголовным делом семилетней давности о выводе денег за границу

В «Холодильник.ру» прошли масштабные обыски Фото: Сергей Ильницкий/EPA/TASS

Внезапные масштабные обыски по событиям семилетней давности прошли у одного их крупнейших онлайн-ретейлеров. В главный офис «Холодильник.ру» в поселке Черная Грязь 3 сентября ворвались около 20 следователей и спецназовцев, сообщает газета «Коммерсантъ».

Кроме этого, рано утром более полусотни следователей и оперативников, также в сопровождении спецназовцев в масках, одновременно зашли в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров компании «Эдил-импорт», которой принадлежит «Холодильник.ру».

По данным издания, обыски были связаны с уголовным делом о выводе денег за границу. По версии следствия, в 2013 году «Эдил-импорт» перечислила 800 млн рублей займа компании Markbay. Заемщик вернул только 300 млн рублей и потом перестал платить.

Таким образом, как считают следователи, за границу было незаконно выведено более 500 млн рублей. В то же время, несмотря на масштабы действий правоохранителей в отношении «Холодильник.ру», ни подозреваемых, ни обвиняемых в деле нет.

Ситуацию со случившимся в компании комментирует адвокат по экономическим преступлениям адвокатского бюро «Князев и партнеры» Алексей Сердюк.

— На практике ситуации по экономическим преступлениям, когда дела возбуждаются в отношении неустановленных лиц, являются довольно распространенными. Во многом это связано с тем, что экономические преступления довольно сложные, а на этапе возбуждения не всегда можно определить тот круг лиц, которым в последующем правоохранители попытаются предъявить претензию уголовно-правового характера.

— События в деле семилетней давности, как это можно объяснить?

— Срок давности по статье 193.1, а там, насколько я понимаю, речь идет о части третьей, по ней срок давности составляет десять лет.

— Подобные схемы вывода денег насколько часто встречаются?

— Если говорить о сделках, о международных контрактах, то это довольно распространенное явление. Я не говорю конкретно по поводу этой ситуации, но, в принципе, правоохранители нередко предъявляют бизнесу претензии по фактам заключения сделок, которые не имели под собой реального исполнения. Но исходя из того, что проходит в СМИ в части описания этой ситуации по компании «Холодильник.ру», насколько я понимаю, там речь идет, по версии правоохранителей, о том, что имел место договор займа, по которому денежные средства в течение какого-то периода возвращались, а в последующем они перестали возвращаться. В такой ситуации, мое мнение, обвинение по статье 193.1 не совсем корректно, поскольку все-таки сделка исполнялась, сложно говорить о том, что она была фиктивной. Но опять же материалов дела я не знаю.

Адвокат «Эдил-импорт» Виктор Юзефович заявляет, что заем был погашен полностью и с процентами — компания, по его словам, получила на 400 млн рублей больше, чем выдала. При этом ущерб от действий силовиков накануне юрист оценил в десятки миллионов рублей.

Первоисточник материала www.bfm.ru